“飓风”横扫类金融犯罪 “猎狐”抓获外逃人员127人

来源:金羊网 作者:张璐瑶 发表时间:2017-01-11 07:08

金羊网记者 张璐瑶 通讯员 曾祥龙

记者近日从广东省公安厅了解到,2016年,按照省委、省政府和公安部决策部署,全省公安经侦部门重拳打击涉众型经济犯罪、地下钱庄、盗刷银行卡、假币等金融领域突出犯罪,并纳入全省“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动打击,成效显著。数据显示,截至目前,全省共立金融领域犯罪案件4965起、破案2550起,同比分别增长23.2%和66.1%。

2016年,广东公安经侦部门还全力推进缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”,从25个国家和地区“猎狐”127名。其中,国际红通对象7名。

打击地下钱庄:

去年破194宗地下钱庄案,涉案2500亿元

广东公安经侦部门相关负责人介绍,当前,广东经济发展步入新常态,各类经济风险加速酝酿并逐步显现,尤其是金融领域的违法犯罪形势日趋严峻。

2016年,打击地下钱庄犯罪被纳入全省“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动,打击成效明显提升。

截至目前,全省共破获地下钱庄案件194起,同比上升133.73%,抓获犯罪嫌疑人517人,同比上升123.8%,涉案金额达2500亿元。

2016年初,省公安厅对东莞2015年破获的周某波等人非法经营地下钱庄案进行分析后,梳理出2条地下钱庄线索。东莞市公安局据此排查出几个从事非法买卖外汇的人员,确定了杨某威等四个上下家钱庄,一举端掉8个地下钱庄窝点,现场扣押现金折合人民币1500余万元,涉案金额超200亿元人民币。

专项行动中,全省公安机关强化集群打击的工作理念。佛山破获的“3·05”专案,线索来源系一条涉及“港币被盗”的盗抢警情。省公安厅经侦局指导佛山警方串并侦查,摸查出以顺德人邓某为核心的23个地下钱庄窝点,一举捣毁这个特大跨市地下钱庄网络。

反假币:

去年收缴假币3.86亿,高科技协助破案

数据显示,截至目前,去年全省公安经侦部门共破假币案177起,其中百万元以上大要案件18起,占全国的26.6%;收缴假币3.86亿元,占全国总收缴量的59.3%,位列全国打击假币专项行动第一名。

据介绍,当前,广东假币犯罪手段日趋专业化,分工细化,原材料提供、印刷加工、运输、仓储、包销等销售环节往往由不同团伙负责,手法隐蔽,反侦查意识高。

对此,省公安厅打造出一支反假币专业尖兵,在省公安厅成立打击假币犯罪情报工作专班,广州经侦支队成立反假币工作站(全国仅有3个),深圳经侦支队成立网络假币监测点(全国仅有3个),揭阳经侦支队成立假币监测点(全国首批13个)。办案过程中,警方还运用无人机高空航拍、红外远程眺望监控的高科技手段侦查破案。

2016年5月,情报工作专班发现一条涉假币犯罪的模糊线索后,综合运用各类信息化系统平台,第一时间查清以巴某为首的假币犯罪团伙的成员信息及活动轨迹。侦查期间,专班使用无人机航拍高清地图,准确锁定窝点位置,安装远程高清视频,监控窝点人员的犯罪动态。

同时,专班还专门出动“动中通”卫星通讯指挥车,最终精确捣点,确保了假币无一流入社会、犯罪分子一网打尽。

打击伪卡盗刷犯罪:

连破1440起盗刷案,全链条打击网上盗刷

2016年,省公安厅将打击矛头对准关乎民生的伪卡、网上盗刷、窃取和买卖银行卡信息等3类犯罪,开展“飓风12号”、“飓风22号”、“飓风25号”系列专案。截至目前,全省共破盗刷银行卡犯罪案件1440起,同比上升99.8%;涉案金额33亿元,同比上升125%。

其中,针对新型银行卡网上盗刷犯罪,省公安厅经侦部门专门研究制定有针对性的打击策略,进行全链条打击。

2016年8月初,中山市公安局接到事主报案:其妻子发现自己的支付宝无缘无故被盗走5万多元。专案民警通过大数据分析查清,嫌疑人通过利用网络漏洞植入木马病毒截取事主身份证号、银行卡号、支付宝账号和密码等相关信息后,再伪造事主身份证办理银行卡绑定支付宝,盗刷事主支付宝内资金。

专案组转战三省一区,最终全链条摧毁了一个新型银行卡网上盗刷犯罪团伙,缴获公民个人信息、银行卡信息1000多条,串并侦破省内外案件100多宗。

此外,因银行卡犯罪突出被省综治委挂牌整治的茂名电白地区,在重拳打击下,已于去年9月初“摘帽”。

打击涉众型经济犯罪:

分类监控问题P2P平台,破多宗非法集资案

2016年,省公安厅经侦局持续强力打击涉众型经济犯罪,成功破获了一批大要案件。截至目前,全省共立涉众型经济案件903起,同比上升36.8%;破案739起,同比上升49.7%。

去年,省公安厅经侦局通过深入摸排,掌握大量P2P网贷平台信息和高风险企业涉嫌非法集资犯罪线索,向全省下发了相关平台数据,要求全面、准确排查本地P2P网络借贷平台。

其中要求,对已掌握的平台,按照“ABC”分类监控。对出现限制提现、跑路、转移资产、潜逃等异常情况的迅速组织核查,采取果断措施依法打击。

依靠分类检测等机制,警方连续发现并侦破惠卡世纪集团案、在线贷案、HI投吧案、融资城案等一大批P2P网贷平台涉嫌非法集资大要案件;以及“利剑2号”习派公司非法集资案、博发公司非法集资案、“利剑3号”乐可得公司非法集资案等在社会上造成恶劣影响的欺骗老人的重大非法集资案。

此外,针对“虚拟货币、爱心慈善、旅游互助、金融互助”等新型网络非法集资、传销突出类案,省公安厅还组织各市陆续开展“飓风5号”、“飓风21号”、“飓风26号”等集中收网行动,共捣毁窝点123个,涉及金额300余亿元,涉及全国20多万人。

“猎狐”追逃:

抓获127名外逃人员,包括7名国际红通对象

2016年,公安部部署开展的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐行动”,广东公安机关以经侦部门为主力,共从委内瑞拉、马来西亚、泰国及港澳台等25个国家和地区抓获外逃人员127名。其中,国际红通对象7名,涉案价值超过千万元的达52人,抓获经济犯罪外逃人员总数居全国前列。

2016年3月,全省公安机关“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动将“猎狐行动”纳入其中。去年前11个月,全省19个地市取得“猎狐行动”战果,实现连续三年缉捕经济犯罪外逃人员超百名,并且同比增长10%。

去年4月,在公安部组织协调下,省公安厅、江门市公安局在委内瑞拉抓获并遣返经济犯罪外逃人员、国际红通对象陈某,实现了我国在该国首次成功缉捕外逃人员。

去年6月,省公安厅组织湛江市公安局,在柬埔寨执法机构的协助下,一举抓获并遣返涉嫌地下钱庄案件的犯罪嫌疑人李某宁、李某盛和张某等一家三口。

去年11月,省公安厅、广州市公安局联合警官小组赴泰国成功抓获涉嫌非法吸收公众存款5亿多元的主要犯罪嫌疑人、国际红通对象王某。同时,劝返涉嫌另一非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人叶某。

 

编辑:邬嘉宏

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