特大地下钱庄藏身冷冻品市场 番禺警方抓获嫌疑犯1名

来源:金羊网 作者: 发表时间:2017-09-25 07:15

查明涉案金额约5.38亿元 

金羊网讯 记者张璐瑶,通讯员熊信之、张毅涛报道:隐藏在冷冻品市场,以外贸生意为幌子,暗中从事非法买卖外汇业务。近日,广州番禺警方在“飓风2017”专项行动和百日攻坚大会战中,捣毁一个隐藏在番禺某冷冻品市场的地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人1名,查实涉案账户10个,查明非法交易金额超7000万美元,折合人民币约5.38亿元。

为有效打击地下钱庄犯罪活动,7月25日,番禺区公安分局经侦大队联合广州市公安局经侦支队破获了一宗地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人韩某(男,19岁,甘肃人)。经审讯,韩某对其非法经营兑换外汇业务的行为供认不讳。

办案民警通过综合分析,细致研判,发现另一名人员艾某(女,30岁,四川人)有经营地下钱庄和非法兑换外币活动的嫌疑。办案民警进一步侦查发现,艾某长期活跃在番禺某冷冻品市场内,平时交易极为隐蔽。

民警深入了解市场环境、走访群众、广辟线索,逐步掌握了艾某通过各种渠道联系商户,再与韩某的地下钱庄互相拆借,长期从事非法兑换外币活动,并从中赚取大量不法收入的作案事实。8月3日,办案民警在番禺市桥街将艾某抓获归案。

经审讯,艾某交代了其参与经营地下钱庄及非法兑换外币的作案经过。目前,犯罪嫌疑人艾某已被警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

编辑:alan
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