照相馆“不务正业”牵出亿元木材走私案

来源:金羊网 作者: 发表时间:2018-01-02 19:27

金羊网讯 记者马汉青,通讯员关悦、刘燚燊、邱勇钧报道:广州海关1月2日对外通报一起特大木材走私案的侦办情况,该案的成功告破有效规范了广州地区的进口木材经营秩序,维护了商家和消费者的合法权益。2017年7月4日,广州海关在广州、深圳、东莞等地统一开展查缉抓捕行动,摧毁以曹某为首的通过修改真实发票金额低报价格走私进口木材的团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,现场查扣涉案木材620.86吨,以及书证、电子证据一批,初步估计涉案货值约1亿元人民币。

照相馆“不务正业” 引起海关人员注意

2017年上半年,广州海关根据群众举报线索对广州东圃某木材市场木材档口的老板曹某展开前期侦查,通过信息化大数据等“智慧缉私”手段侦查发现,曹某有涉嫌走私进口木材的重大嫌疑。在对曹某侦查的过程中,和曹某来往频繁的照相馆老板向某引起了海关缉私人员的注意。

向某的照相馆位于广州某城中村,外表并不起眼,经常半掩着门,鲜有顾客光顾。老板向某常常“捣鼓”的并不是相机,却是“PS”技术,可他“PS”的也不是相片,却是一张张英文发票。经向某“高超”的“PS”技术修改后的发票哪怕内容有了很大的改动,表面上却一点也看不出有被改动的痕迹。

按“票”索骥 嫌犯终露马脚

缉私办案人员分析发现,嫌疑人曹某销售的木材是通过广东某口岸申报进口,而嫌疑人曹某手里的被修改过的发票显示他有重大走私嫌疑。

缉私办案人员分析,如果嫌疑人曹某利用照相馆老板向某修改后的伪造原始发票进行报关,那么曹某进口的美国木材肯定和实际到货的情况不一致,只要曹某的店铺或仓库存有该报关批次的木材,就能完全掌握到曹某涉嫌走私的证据链,于是缉私办案人员对曹某的档口和仓库进行了蹲点摸查。

功夫不负有心人,正当缉私办案人员摸查清楚曹某档口仓库、住处等情况准备离开时,一辆运送进口木材货柜车驶来并停在了曹某档口,一群工人从货柜车上下来往曹某店里搬运木材。缉私办案人员趁机记录下了货柜车的柜号,经核查发现,这柜木材正是曹某前几天使用伪造发票报关进口的。

凌晨出击 人赃俱获

经过周密的部署,2017年7月4日凌晨,广州海关缉私指挥部一声令下,10个行动小组兵分多路出现在嫌疑人住处、档口、公司、仓库。嫌疑人曹某刚到达公司,正准备开门营业,当场就被控制。当缉私办案人员进入嫌疑人曹某木材档口的两个仓库时,发现两个仓库都堆满了走私木材,原来嫌疑人曹某2017年以来一直在囤积走私木材,准备赚个好价。

抓捕行动中,该走私团伙其他嫌疑人也悉数到案,现场扣押了涉案木材620.86吨,以及作案用的电脑、单证、电子数据一批。

低报木材价格 牟取高额走私利润

海关缉私办案人员介绍,在木材进口贸易中,同一种木材,如果长度、宽度、厚度不同,木材的等级和价格也不同。犯罪嫌疑人曹某正是利用木材类商品这一特点,委托擅长“PS”的照相馆老板向某,对进口木材原始发票的等级和价格进行修改,再使用伪造后的发票向海关申报进口,低报价格幅度在35%左右,从而达到偷逃应缴税款,牟取高额非法利润的目的。

据嫌疑人曹某交代,他组织团伙人员向国内木材代理商订购美国产的白蜡木、红橡木、白橡木、枫木、樱桃木等木材,通过委托照相馆老板修改发票低报价格的手法在广东某口岸报关进口走私木材,最后运往嫌疑人曹某在广州东圃某木材批发市场的木材档口销售。

目前,该案已移送检察院起诉。

编辑:阳扬
数字报

照相馆“不务正业”牵出亿元木材走私案

金羊网2018-01-02 19:27:42

金羊网讯 记者马汉青,通讯员关悦、刘燚燊、邱勇钧报道:广州海关1月2日对外通报一起特大木材走私案的侦办情况,该案的成功告破有效规范了广州地区的进口木材经营秩序,维护了商家和消费者的合法权益。2017年7月4日,广州海关在广州、深圳、东莞等地统一开展查缉抓捕行动,摧毁以曹某为首的通过修改真实发票金额低报价格走私进口木材的团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,现场查扣涉案木材620.86吨,以及书证、电子证据一批,初步估计涉案货值约1亿元人民币。

照相馆“不务正业” 引起海关人员注意

2017年上半年,广州海关根据群众举报线索对广州东圃某木材市场木材档口的老板曹某展开前期侦查,通过信息化大数据等“智慧缉私”手段侦查发现,曹某有涉嫌走私进口木材的重大嫌疑。在对曹某侦查的过程中,和曹某来往频繁的照相馆老板向某引起了海关缉私人员的注意。

向某的照相馆位于广州某城中村,外表并不起眼,经常半掩着门,鲜有顾客光顾。老板向某常常“捣鼓”的并不是相机,却是“PS”技术,可他“PS”的也不是相片,却是一张张英文发票。经向某“高超”的“PS”技术修改后的发票哪怕内容有了很大的改动,表面上却一点也看不出有被改动的痕迹。

按“票”索骥 嫌犯终露马脚

缉私办案人员分析发现,嫌疑人曹某销售的木材是通过广东某口岸申报进口,而嫌疑人曹某手里的被修改过的发票显示他有重大走私嫌疑。

缉私办案人员分析,如果嫌疑人曹某利用照相馆老板向某修改后的伪造原始发票进行报关,那么曹某进口的美国木材肯定和实际到货的情况不一致,只要曹某的店铺或仓库存有该报关批次的木材,就能完全掌握到曹某涉嫌走私的证据链,于是缉私办案人员对曹某的档口和仓库进行了蹲点摸查。

功夫不负有心人,正当缉私办案人员摸查清楚曹某档口仓库、住处等情况准备离开时,一辆运送进口木材货柜车驶来并停在了曹某档口,一群工人从货柜车上下来往曹某店里搬运木材。缉私办案人员趁机记录下了货柜车的柜号,经核查发现,这柜木材正是曹某前几天使用伪造发票报关进口的。

凌晨出击 人赃俱获

经过周密的部署,2017年7月4日凌晨,广州海关缉私指挥部一声令下,10个行动小组兵分多路出现在嫌疑人住处、档口、公司、仓库。嫌疑人曹某刚到达公司,正准备开门营业,当场就被控制。当缉私办案人员进入嫌疑人曹某木材档口的两个仓库时,发现两个仓库都堆满了走私木材,原来嫌疑人曹某2017年以来一直在囤积走私木材,准备赚个好价。

抓捕行动中,该走私团伙其他嫌疑人也悉数到案,现场扣押了涉案木材620.86吨,以及作案用的电脑、单证、电子数据一批。

低报木材价格 牟取高额走私利润

海关缉私办案人员介绍,在木材进口贸易中,同一种木材,如果长度、宽度、厚度不同,木材的等级和价格也不同。犯罪嫌疑人曹某正是利用木材类商品这一特点,委托擅长“PS”的照相馆老板向某,对进口木材原始发票的等级和价格进行修改,再使用伪造后的发票向海关申报进口,低报价格幅度在35%左右,从而达到偷逃应缴税款,牟取高额非法利润的目的。

据嫌疑人曹某交代,他组织团伙人员向国内木材代理商订购美国产的白蜡木、红橡木、白橡木、枫木、樱桃木等木材,通过委托照相馆老板修改发票低报价格的手法在广东某口岸报关进口走私木材,最后运往嫌疑人曹某在广州东圃某木材批发市场的木材档口销售。

目前,该案已移送检察院起诉。

编辑:阳扬
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