8分钟拦下87.6万元！广州市反诈中心成功阻止一起巨额诈骗案

8分钟拦下87.6万元！广州市反诈中心成功阻止一起巨额诈骗案

金羊网记者 张璐瑶 通讯员 李柰 张毅涛

87.6万元被骗走，广州市反诈中心仅用8分钟就全额拦截涉案款项！7月31日16时，反诈中心接某科技公司财务张女士报警，称不法分子通过电邮及QQ冒充其公司老板要求“办理合同退款“，张女士于15时30分通过公司对公账号向对方农业银行个人账户转账87.6万元，随后与真老板核实时才发现被骗。

“有个80多万的！”反诈中心值班员小王接报后急急在接警大厅里喊起来，掌握嫌疑账号后，值班组长小何火速协调驻点农业银行于16时05分紧急止付，3分钟后，农业银行驻点工作人员吴经理反馈已成功止付嫌疑账号87.6万元，成功为企业避免了损失。

群里“老总”全是骗子

张女士回忆：7月30日15时许，该公司QQ邮箱收到一封邮件：“你现在去通知张某（该公司出纳）加一下公司高管QQ群，我现在有事安排。”发件人署名该公司法人代表高某，但该邮件并非由高某使用的邮箱发出。

7月31日9时，行政人员严女士打开公司邮箱发现这份邮件并回复了对方。14时许，严女士通过自己的QQ联系出纳张女士，通知其加入“新建的公司高管QQ群”。严女士告诉民警，公司确有高管QQ群，但她是普通员工不在群内。

出纳张女士按严女士指引加入QQ群。群内有自称公司法人代表的“高总”、监事“陈总”，两人在群内谈论与另一公司签了一份合同，对方已经交了一笔保证金，但现在发现合同有问题，要把保证金退回给对方公司。“高总”在群里声称自己在开会，要张女士电话联系对方公司“胡总”安排相关事宜，张女士致电“胡总”后，通过公司对公账户将87.6万元汇至一个农业银行个人账户。

15时35分，张女士通过网上银行汇出款项，过了10分钟，张女士隐约感到不对劲，马上跑去高总的办公室，当面核实后发现被骗。

诈骗分子挑普通职员下手

警方提醒：类似针对企业的诈骗案件中，不法分子为提高作案成功率，一般会绕开思维相对严谨、警惕性相对较高的财务人员，从普通岗位的职员下手，借同事之手骗取财务信任加入所谓“高管群”或其他特定交流渠道，进而诱骗财务调动资金。企业应加强对所有员工的防诈骗宣传教育和内部财务制度管理，同时严格管控内部通讯录等敏感信息。

企业财务人员向来是不法分子实施诈骗的重点目标，完善并严格执行公司内部的财务管理制度显得尤为重要，特别是针对来自QQ、微信、电子邮件等网络渠道的资金调度要求，务必与当事人进行电话或当面核实确认。如果遇到诈骗，应迅速报警并提供准确完整的嫌疑账号。