【诚信建设万里行】国家外汇管理局通报17起外汇违规案例

个人最高被处罚金2497万元

金羊网讯 记者戴曼曼报道：根据信息公开条例，20日，国家外汇管理局发布17起外汇违规案例的通报，点名5家银行违规办理内保外贷、违规进行个人分拆售付汇等。此外，还有6人因为私自买卖外汇或分拆逃汇被处罚，其中个人最高罚金高达2497万元人民币。

据悉，这是今年以来外汇局首次通报部分违规典型案件。金羊网记者梳理发现，17起案例中，有6起企业案例和6起个人案例，同时外汇局点名了5家银行，总罚没金额超过8400万元。其中，被通报的5起银行案例中，有3起均为虚假转口贸易付汇案，另有一起违规办理内保外贷案和一起个人分拆售付汇案。

6起个人案例，则主要涉及非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇，其中涉案金额和处罚金额最大的一起为浙江籍洪某私自买卖外汇案。

通报显示，2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成私自买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款2497万元人民币。同时，对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。

记者留意到通报的案例中，有两例涉及广东，其中一例涉及企业，即广州飏帆贸易有限公司逃汇案。2016年5月至2017年6月，广州飏帆贸易有限公司使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元。通报显示，该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款3734万元人民币，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

涉及广东的另外一起通报案例则为广东籍孙某分拆逃汇案，通报显示2016年1月至2017年7月，孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计244.62万美元，用于境外投资等。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款83万元人民币。