全国首例！用“泰达币”跑分“洗白”赌资，涉案资金上亿元

文/图 羊城晚报全媒体记者 张璐瑶

近日，惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT（泰达币）跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，打掉网络赌博网站3个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。据了解，该案件为全国侦破的首例利用USDT经营第四方支付平台案件。

跨境赌博网站用USDT跑分，“洗白”赌资

2020年4月初，惠州市公安机关在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT（泰达币）跑分平台APP涉赌活动线索。惠州警方立即组织专案组开展立案侦查工作。

专案组查明，以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。该团伙甚至号称是“全国最安全的第四方支付”。

警方缴获的涉案物品

什么是“USDT”？什么是“跑分”？专案民警介绍，USDT的中文名称为泰达币，是由某外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。泰达币币值稳定且有匿名性，便被不法分子以此为通道进行“跑分”。

这种跑分形式成为该团伙吸引赌客的一大“卖点”。

跑分平台吸引一批跑分人员注册会员，参与“洗白”赌资的抢单。跑分人员以人民币购入USDT币，并提供充值码给平台，多个充值码汇聚成一个虚拟货币资金池，以充值接口方式提供给境外赌博网站。

嫌疑人被“黑”后“创业”，兼营多项黑灰业务

2020年6月8日，专案组得知，该团伙即将搬往境外，当日即启动收网行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个。经审查，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

警方缴获的涉案物品

警方查明，以巫某平为首的跨境赌博团伙共分为3个网络赌博以及2个经营跑分平台工作室。

一是以汤某轩、巫某浪等人为主导的跑分平台工作室，共7人，主要负责推广跑分平台，为网络黑灰产提供洗钱服务；二是以秦某为首的跑分平台宣传工作室，共2人，主要协助巫某推广跑分平台，招揽客户，对接网络黑灰产；三是以曾某培为首的网络赌博工作室，共13人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务；四是以朱某为首的网络赌博工作室，共8人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务；五是以钟某源为首的网络赌博工作室，共3人，主要负责帮助巫某平推广网络赌博平台，招揽赌博客户，为其提供赌博服务。

其中，嫌疑人巫某平曾在电信网络诈骗团伙“工作”过，学到了一些技术。因为自己好赌，自称被人“黑”了100多万元，便自己“创业”，既做老板又做技术、营销。团伙不仅提供跨境网络赌博服务，还兼营洗钱、网络出黑等黑灰产业服务。