新加坡警方10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，同时对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。此外，一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒亦被纳入禁令范围。
陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但该集团实际上使用虚假的招聘广告诱骗工人，然后以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人则诱骗受害者们转移加密货币，以获得巨额的投资回报。
10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的“目标”实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。
美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。陈志的罪名涉及诈骗、洗钱，以及指挥园区强迫工人诈骗。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。
韩国总统室14日表示，韩国政府15日派遣由外交部副部长金智娜率领的各部门联合应对小组赴柬埔寨，应对当地韩国人遭诱骗和拘禁等安全事件。据悉，除外交部官员，韩国警察厅和国家情报院人员也将加入联合应对小组。
柬埔寨首相洪玛奈16日在金边会见韩国政府跨部门工作组时表示，柬埔寨政府高度重视该事件，将尽最大努力追捕仍在逃的嫌疑人，并采取系统性措施防止类似案件再次发生。
据悉，今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。2024年，新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后即展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查还在进行中，陈志本人仍下落不明。
根据新加坡法律，陈志若落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。
（羊城晚报•羊城派综合红星新闻、人民网等）