【直击广东】大快人心!莞深联手摧毁特大“网络交友诈骗”组织!

来源:羊城派 作者: 发表时间:2018-05-25 01:16

  70多个窝点被端,350人被刑拘,其中绝大部分为大学生、高中生等青少年

  文/图/视频 羊城派记者 唐波 通讯员 莞萱萱

  “性感”“温柔”“暖心”的网络女友,或许是抠脚大汉,甚至是毛头小孩。东莞警方24日召开发布会,对媒体通报“飓风20号”集中收网行动成果。5月17日凌晨1时,在省公安厅的统一部署下,东莞市公安局组织全市21个分局,共计600余名警力联合深圳公安机关,一举摧毁了盘踞东莞多年的电信诈骗组织,共刑事拘留“网络交友诈骗”犯罪嫌疑人350余名,捣毁窝点70多个。

  令人震惊的是,这个组织成员绝大部分为青少年,有大学生也有辍学的中学生,他们完全被传销组织“洗脑”,沦为赚钱的犯罪工具。

  案发:被骗钱骗感情,男子哭了一下午

  2018年3月15日,松山湖务工的阿华(化名)在某交友网站认识了一名女网友,双方谈得很开心,并在短短一个月内迅速发展成为男女朋友关系互留了电话。4月14日,“女朋友”给阿华发来信息,称还没吃饭,问他是否可以请她吃个饭。

  “当时觉得要表现出一个男人的风度,给对方留个好印象,然后就答应了。”阿华说,对方提出想吃个全家桶需要98元,其便通过微信红包发了一个100元过去。到了第二天,对方竟然说肚子痛的很厉害,接着就打电话过来,直接在电话里哭起来了,叫阿华赶紧去医院看她。“她说去医院看病需要五六百元,说没有钱看病,觉得很可怜,我就提出先把钱给她,接着便通过微信钱包转账了600元过去。”

  没想到这一转就收不住了。过了一会,“女朋友”又打电话过来,一名自称护士的女子在电话中告诉阿华,“女朋友”得了急性肠胃炎需要住院观察,住院费要5800元。情急之下,阿华向朋友立即借了6000元,一并转了过去;可到了当晚10时许,电话又打了过来,“女朋友”说肚子还是痛得很厉害并需要做手术,一旁还有自称护士的女子说这只是个小手术,需要4800元手术费。

  “当时觉得对方很可怜,于是就又通过微信转账了4800元。”直到5月16日,对方的电话又来了,宣称做完手术后身体很虚弱,需要打营养液,又问其要2300元,阿华想都没有想,又打钱过去了……

  直到5月17日下午,阿华打电话给“女朋友”询问病情,没想到电话那一头竟然宣称是警察,并告诉他被诈骗了。“当时他还不相信,赶到我们公安机关现场询问之后,依然不肯相信,认为我们搞错了。”办案民警经过再三跟其确认,阿华方才接受现实。如梦如醒之后,阿华情绪激动,当场哭了一起,并一发不可收拾,公安机关安抚了他一个下午才平静下来。

  阿华仅仅是众多受害者之一员。早在2016年,东莞警方就开始接到类似案件,并对此介入了侦查。当年亦开展专项行动,一举抓获了200多嫌犯;去年,也零星摧毁了小型的团伙。而今年以来,东莞市辖内又开始接连发生多起通过“网上交友”的方式实施诈骗的电信诈骗案件。专案组细致分析了“交友诈骗”的作案手法和各类线索,通过分析诈骗分子所使用的信息流和资金流,逐步梳理出诈骗分子的人员架构和组织脉络。一个活跃在东莞、广州、惠州、深圳等地市的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。

诈骗窝点被端

  模式:传销模式管理,网友交友行骗

  “这个组织原先是一个传销组织,主要以卖某种保健品为幌子,后来经营不下去了,就更改手法变为电信诈骗”东莞刑警支队政委曾家乐透露说,这个组织都是通过“网络招工”,对象是一些大学生、辍学的中学生,当这些青少年被骗入组织之后,立即被“洗脑”,并接受诸如“军事化”的培训,比如唱励志的歌曲、谈远大的梦想等等。

  而在运作模式上,该团伙没有注册实质的公司,而是以传销模式进行管理,层级分明,组织架构由上至下分为部长、总监、线长、经理、店长、组长、业务员等,部长至店长主要负责该团伙的组织架构、资金链条及人员的管理运营,而组长和业务员则通过实施诈骗行为骗钱敛财,在此基础上,诈骗窝点的选址往往由店长或组长决定,组长和业务员一般均居住在窝点内,窝点内人员的个人手机和身份证由店长或组长进行统一管理。

  “一般情况下是5人一个家庭,都住在一起,由家长负责管理”警方表示,业务员可以获取诈骗所得的17%的提成作为奖励,其余的则交给家长,家长又逐级上交。而在“金字塔”顶端的骨干,有的开着宝马奔驰等豪车,还在深圳拥有豪宅。而这也成为他们激励青少年的“标榜”。

  起初,组织成员通过向家人、亲友等推销所谓的保健品行骗,但从2016年开始,大家都不上这种传销的当了,组织头目开始改变“运作方式”,转为以感情纽带为切入口的电诈。警方调查表明,该诈骗团伙先由犯罪窝点的组长在网络论坛、婚恋网站、交友软件以及“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士,再由业务员从网络上下载面容姣好的“美女”冒充女性身份,利用QQ、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触。

  “他们大多注册有多个微信、QQ账号用以诈骗犯罪活动,每个小组或家庭内都会有一到两名女性,主要在接听被害人电话和视频通讯时骗取被害人信任并发展为男女朋友关系”警方表示,诈骗借口包括:请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、与被害人见面的车费等。诈骗过程中,通过伪造病历、火车票、同伙之间假冒医护人员等方式骗取被害人的同情和信任。

诈骗团伙成员被抓

  抓捕:三个月侦查,三地同步抓捕

  “犯罪窝点的选址没有统一的标准或特点,有时是高档小区,有时却出现在偏远的出租屋,大大增加了摸排难度”曾家乐透露说,为了掌握足够的证据,侦查员常常日晒雨淋、蹲守街头、通宵观察。

  三个月后的5月17日凌晨1时许,在省公安厅的统一部署下,东莞公安联合深圳公安开展代号为“飓风20号”的集中收网行动。随着指挥部一声令下,东莞市公安局60多个抓捕组立即行动,同时对分布在东莞、惠州、深圳和广州市的犯罪窝点实施统一抓捕,抓捕行动一直持续到早上8时许,共计打掉犯罪窝点77个,刑事拘留交友诈骗犯罪嫌疑人350余名,扣押车辆6辆,缴获手机553台,银行卡735张,电脑19台及相关培训手册、账本等一批作案工具。由于受骗事主遍布全国各地,涉案金额巨大,目前审讯深挖工作正在紧密进行中。

警方开展统一行动

  提醒:青年搵工须谨慎,网络爱情要警惕

  “我们都感到触目惊心,因为组织中,绝大部分都是青少年,其中一些未成年人,还未达到刑拘的标准。”曾家乐表示,孩子们原本都有远大的理想,被洗脑之后,一心想着如何“赚大钱”“出人头地”。而他们的生活条件非常简陋,虽然室内整洁,但有时会吃酒店的剩菜,穿得也破破烂烂。“但这些孩子都认为这些苦吃得值,都是为了更好的将来,因为传销头目早就给他们画了一个饼”。

  公安机关提醒广大青少年,找工作一定要通过正规渠道,不要轻易相信朋友的只言片语,要多方了解和核实公司情况,谨防掉入传销及诈骗团伙的深渊。与此同时,单身人士在寻找真挚的网络爱情时需多留个心眼!网络交友虽然方便,却存在太多的不确定性,相信爱情的同时也要谨慎谈钱。无论是在网络上还是现实上谈情说爱,不要因为薄薄的脸面或者一时的冲动,将自己的钱财轻易转账给对方,爱情需要的是相守,而不是单方面的“转账”。

  来源 | 羊城派

  责编 | 冯小静

编辑:
数字报

【直击广东】大快人心!莞深联手摧毁特大“网络交友诈骗”组织!

羊城派  作者:  2018-05-25

  70多个窝点被端,350人被刑拘,其中绝大部分为大学生、高中生等青少年

  文/图/视频 羊城派记者 唐波 通讯员 莞萱萱

  “性感”“温柔”“暖心”的网络女友,或许是抠脚大汉,甚至是毛头小孩。东莞警方24日召开发布会,对媒体通报“飓风20号”集中收网行动成果。5月17日凌晨1时,在省公安厅的统一部署下,东莞市公安局组织全市21个分局,共计600余名警力联合深圳公安机关,一举摧毁了盘踞东莞多年的电信诈骗组织,共刑事拘留“网络交友诈骗”犯罪嫌疑人350余名,捣毁窝点70多个。

  令人震惊的是,这个组织成员绝大部分为青少年,有大学生也有辍学的中学生,他们完全被传销组织“洗脑”,沦为赚钱的犯罪工具。

  案发:被骗钱骗感情,男子哭了一下午

  2018年3月15日,松山湖务工的阿华(化名)在某交友网站认识了一名女网友,双方谈得很开心,并在短短一个月内迅速发展成为男女朋友关系互留了电话。4月14日,“女朋友”给阿华发来信息,称还没吃饭,问他是否可以请她吃个饭。

  “当时觉得要表现出一个男人的风度,给对方留个好印象,然后就答应了。”阿华说,对方提出想吃个全家桶需要98元,其便通过微信红包发了一个100元过去。到了第二天,对方竟然说肚子痛的很厉害,接着就打电话过来,直接在电话里哭起来了,叫阿华赶紧去医院看她。“她说去医院看病需要五六百元,说没有钱看病,觉得很可怜,我就提出先把钱给她,接着便通过微信钱包转账了600元过去。”

  没想到这一转就收不住了。过了一会,“女朋友”又打电话过来,一名自称护士的女子在电话中告诉阿华,“女朋友”得了急性肠胃炎需要住院观察,住院费要5800元。情急之下,阿华向朋友立即借了6000元,一并转了过去;可到了当晚10时许,电话又打了过来,“女朋友”说肚子还是痛得很厉害并需要做手术,一旁还有自称护士的女子说这只是个小手术,需要4800元手术费。

  “当时觉得对方很可怜,于是就又通过微信转账了4800元。”直到5月16日,对方的电话又来了,宣称做完手术后身体很虚弱,需要打营养液,又问其要2300元,阿华想都没有想,又打钱过去了……

  直到5月17日下午,阿华打电话给“女朋友”询问病情,没想到电话那一头竟然宣称是警察,并告诉他被诈骗了。“当时他还不相信,赶到我们公安机关现场询问之后,依然不肯相信,认为我们搞错了。”办案民警经过再三跟其确认,阿华方才接受现实。如梦如醒之后,阿华情绪激动,当场哭了一起,并一发不可收拾,公安机关安抚了他一个下午才平静下来。

  阿华仅仅是众多受害者之一员。早在2016年,东莞警方就开始接到类似案件,并对此介入了侦查。当年亦开展专项行动,一举抓获了200多嫌犯;去年,也零星摧毁了小型的团伙。而今年以来,东莞市辖内又开始接连发生多起通过“网上交友”的方式实施诈骗的电信诈骗案件。专案组细致分析了“交友诈骗”的作案手法和各类线索,通过分析诈骗分子所使用的信息流和资金流,逐步梳理出诈骗分子的人员架构和组织脉络。一个活跃在东莞、广州、惠州、深圳等地市的特大电信诈骗团伙逐步浮出水面。

诈骗窝点被端

  模式:传销模式管理,网友交友行骗

  “这个组织原先是一个传销组织,主要以卖某种保健品为幌子,后来经营不下去了,就更改手法变为电信诈骗”东莞刑警支队政委曾家乐透露说,这个组织都是通过“网络招工”,对象是一些大学生、辍学的中学生,当这些青少年被骗入组织之后,立即被“洗脑”,并接受诸如“军事化”的培训,比如唱励志的歌曲、谈远大的梦想等等。

  而在运作模式上,该团伙没有注册实质的公司,而是以传销模式进行管理,层级分明,组织架构由上至下分为部长、总监、线长、经理、店长、组长、业务员等,部长至店长主要负责该团伙的组织架构、资金链条及人员的管理运营,而组长和业务员则通过实施诈骗行为骗钱敛财,在此基础上,诈骗窝点的选址往往由店长或组长决定,组长和业务员一般均居住在窝点内,窝点内人员的个人手机和身份证由店长或组长进行统一管理。

  “一般情况下是5人一个家庭,都住在一起,由家长负责管理”警方表示,业务员可以获取诈骗所得的17%的提成作为奖励,其余的则交给家长,家长又逐级上交。而在“金字塔”顶端的骨干,有的开着宝马奔驰等豪车,还在深圳拥有豪宅。而这也成为他们激励青少年的“标榜”。

  起初,组织成员通过向家人、亲友等推销所谓的保健品行骗,但从2016年开始,大家都不上这种传销的当了,组织头目开始改变“运作方式”,转为以感情纽带为切入口的电诈。警方调查表明,该诈骗团伙先由犯罪窝点的组长在网络论坛、婚恋网站、交友软件以及“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士,再由业务员从网络上下载面容姣好的“美女”冒充女性身份,利用QQ、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触。

  “他们大多注册有多个微信、QQ账号用以诈骗犯罪活动,每个小组或家庭内都会有一到两名女性,主要在接听被害人电话和视频通讯时骗取被害人信任并发展为男女朋友关系”警方表示,诈骗借口包括:请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、与被害人见面的车费等。诈骗过程中,通过伪造病历、火车票、同伙之间假冒医护人员等方式骗取被害人的同情和信任。

诈骗团伙成员被抓

  抓捕:三个月侦查,三地同步抓捕

  “犯罪窝点的选址没有统一的标准或特点,有时是高档小区,有时却出现在偏远的出租屋,大大增加了摸排难度”曾家乐透露说,为了掌握足够的证据,侦查员常常日晒雨淋、蹲守街头、通宵观察。

  三个月后的5月17日凌晨1时许,在省公安厅的统一部署下,东莞公安联合深圳公安开展代号为“飓风20号”的集中收网行动。随着指挥部一声令下,东莞市公安局60多个抓捕组立即行动,同时对分布在东莞、惠州、深圳和广州市的犯罪窝点实施统一抓捕,抓捕行动一直持续到早上8时许,共计打掉犯罪窝点77个,刑事拘留交友诈骗犯罪嫌疑人350余名,扣押车辆6辆,缴获手机553台,银行卡735张,电脑19台及相关培训手册、账本等一批作案工具。由于受骗事主遍布全国各地,涉案金额巨大,目前审讯深挖工作正在紧密进行中。

警方开展统一行动

  提醒:青年搵工须谨慎,网络爱情要警惕

  “我们都感到触目惊心,因为组织中,绝大部分都是青少年,其中一些未成年人,还未达到刑拘的标准。”曾家乐表示,孩子们原本都有远大的理想,被洗脑之后,一心想着如何“赚大钱”“出人头地”。而他们的生活条件非常简陋,虽然室内整洁,但有时会吃酒店的剩菜,穿得也破破烂烂。“但这些孩子都认为这些苦吃得值,都是为了更好的将来,因为传销头目早就给他们画了一个饼”。

  公安机关提醒广大青少年,找工作一定要通过正规渠道,不要轻易相信朋友的只言片语,要多方了解和核实公司情况,谨防掉入传销及诈骗团伙的深渊。与此同时,单身人士在寻找真挚的网络爱情时需多留个心眼!网络交友虽然方便,却存在太多的不确定性,相信爱情的同时也要谨慎谈钱。无论是在网络上还是现实上谈情说爱,不要因为薄薄的脸面或者一时的冲动,将自己的钱财轻易转账给对方,爱情需要的是相守,而不是单方面的“转账”。

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