雷霆出击治“两卡” 一个月关停高危电话53万余个

广东“断卡”行动打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个，管控涉诈风险银行账户60多万个

广东“断卡”行动媒体见面会上，民警展示涉案物品

文/羊城晚报记者 张璐瑶

通讯员 张惠明 黄桂林 实习生 赵之齐

图/羊城晚报记者 柳卓楠

记者从广东省公安厅了解到，近期，广东在全省范围内开展全省“断卡”行动，打掉涉非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动（以下简称“两卡”）黑灰产团伙317个，核破案件3430余起。

广东省公安厅新型犯罪研究中心介绍，很多犯罪都涉及“两卡”，除了大家熟知的电信网络犯罪外，网络赌博、网上敲诈勒索、地下钱庄、网贷诈骗等新型犯罪，甚至滋生为此类犯罪提供服务的“黑灰产”。

犯罪专业化

开卡收卡卖卡都有专业团伙

“两卡”违法犯罪团伙是如何为各类犯罪提供服务的？广东省公安厅新型犯罪研究中心处长朱嘉伟告诉记者，“两卡”是一种广义的说法，主要包括通信类的手机卡、物联网卡，资金类的个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

以手机卡为例，此类犯罪团伙往往分为开卡团伙、带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙、行业“内鬼”等相互独立又往来密切的产业链。

其中，带队团伙系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡，交给收卡团伙的人员。行业“内鬼”，系隐藏在行业内部（包括代理商）违反规定和“两卡”犯罪嫌疑人勾连作案的人员。

广东“断卡”行动将全面打击涉“两卡”团伙，重点打击三类人员，即长期专门从事“两卡”收购贩卖人员，与东南亚和缅北诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员，将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

案例

“养卡”保持“日活度”

2020年10月12日至15日，佛山市反诈骗中心组织对藏匿在佛山的涉电诈养卡窝点进行全面清扫，共铲除7处窝点，抓获陈某露、吴某斌、吴某杰、陈某结等犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、猫池、卡池等“养卡”设备一批，涉案电话卡约7000张。

办案民警介绍，随着近年打击治理的不断深入，电话卡长期不用会被封停。为制造正常使用的假象，涉“两卡”黑灰产中便滋生了专门的“养卡”团伙。犯罪分子用猫池设备批量操纵电话卡，保持“日活度”。

“根据我们的办案经验，这些窝点很多都是相对独立的，相互之间通过网络贴吧、各种群引流，对接上下游的贩卡团伙、诈骗团伙等。”办案民警说。

犯罪新手法

用第三方支付转移涉案资金

“近几年，各类新型犯罪手法层出不穷，逐渐向互联网转移。”朱嘉伟说。

他告诉记者，几年前，电话卡、银行卡被用于电诈犯罪的情况较为普遍。但随着互联网新技术的发展，公安机关和相关成员单位打击合力的增强，近几年，各类新型犯罪手法层出不穷，尤其是作案使用的通讯工具、通讯方式、转账模式等也在不断变化。“比如用非银行支付机构账户提供涉案资金转移，通过物联网卡实现网络通话、作案引流等。”

“非银行支付机构就是第三方支付机构。”人民银行广州分行支付结算处处长黄润说。目前，全国持牌第三方支付机构只有200多家，其中，广东有12家。“断卡”行动中，广东警方就发现了许多利用非银行支付机构账户进行资金流转的情况。

案例

信号在国内骗子却在国外

2020年10月初，珠海市公安机关先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人11名，查扣GOIP设备6台、作案用电话卡700多张，核破包括多省份冒充“公检法”类电信诈骗案件50多起，涉案金额374万余元。

办案民警告诉记者，GOIP是一种没有入网许可证的“天线”，可以实现机卡分离，该设备在境内发射信号，真正通过这根“天线”获取通讯信号打电话的人和手机，却可能在东南亚某国。

该案中，GOIP团伙与境外诈骗团伙合作，在网络上以“高薪兼职、各地旅游”的噱头招聘人员，在国内多地架设设备，一天换一个城市流窜作案。该团伙除了与下游电诈团伙合作外，上游还涉及专门贩卖电话卡的“卡商”团伙。