“滨海基金”集资诈骗案冻结现金3178万元！2020年广东十大典型经济犯罪案件公布

文/图 羊城晚报全媒体记者 张璐瑶 通讯员 郭冠男 黄桂林

广东省公安厅日前公布2020年十大典型经济犯罪案件。记者了解到，2020年以来，针对经济犯罪新形势新特点，广东公安机关全力以赴投入疫情防控阻击战与服务防范化解重大金融风险攻坚战，严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、知识产权、资本市场等领域突出经济犯罪，相继开展护航金融“利剑行动”、打击地下钱庄“歼击20”、打击侵犯知识产权犯罪“蓝剑”行动等专项行动，先后破获“卡维达”“滨海基金”等一批大要案件。

2020年广东十大典型经济案件分别是：

“12.9”特大伪造货币案、广州“8.26”特大“黄金票”虚开发票案、深圳谢某强等人非法经营证券期货案、广州“424”特大地下钱庄案、广州滨海基金管理有限公司集资诈骗案、佛山卡维达网络传销案、梅州汤某辉等人串通投标案、肇庆何某华等人特大非法经营成品油案、深圳咔某公司非法套现案、东莞“飓风86号”假冒品牌手机配件案。

1.“12.9”特大伪造货币案

2020年2月27日，在公安部的统筹指挥下，广东省公安厅组织揭阳、汕尾、惠州等地市公安机关，联合黑龙江警方对“12.9”假币专案开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人16名，捣毁1个大型印制假币窝点和1个假币专用纸张储藏窝点，现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元，查扣制作假币纸张6吨，缴获大批制假设备及原材料，成功破获新中国成立以来单案缴获假人民币最多的特大伪造货币案。

2.广州“8.26”特大“黄金票”虚开发票案

2020年8月19日至25日，广东省公安厅组织广州、深圳、东莞等地市公安机关联合税务部门，在广州、深圳、东莞三地同时对公安部部署的“2020会战6号”黄金票案展开收网行动，共抓获涉嫌在黄金交易领域进行虚开犯罪的嫌疑人90名，查扣大量现金、发票、虚假合同、财务账册等证据材料。

经查，作为上海黄金交易所一级会员单位的广州某金银公司负责人郭某华、莫某豪，通过中间人陈某军、刘某彬的联系介绍，采取“金票分离”手段，向全国各地的256家公司虚开增值税专用发票83亿元，税额约11亿元。该案成功查获参与犯罪的某金交所会员单位，为全国首例将打击目标延伸至会员单位的成功案例。

3.深圳谢某强等人非法经营证券期货案

2020年2月，深圳市公安局组织成立专案组对深圳市某安基金等平台公司非法从事场外配资活动线索进行侦查，发现上海某某铭创软件技术有限公司利用软件研发优势开发资产管理系统及多款分仓配资软件，出售给深圳市某安基金在内的全国十余家下游配资平台，从中收取软件服务费和通道使用费，谋取非法利益。

同年6月17日，在广东省公安厅的协调指挥下，深圳市公安局组织警力分别在深圳、上海两地开展收网抓捕行动，行动共捣毁窝点10个，现场控制涉案嫌疑人员50余名，缴获作案电脑、银行卡及其他书证、物证一批，冻结证券账户70余个，冻结资金约1.9亿元人民币，涉及配资客户4500余人，资金交易规模达70余亿元人民币。

4.广州“424”特大地下钱庄案

2020年10月22日，根据公安部的统一部署，广东省公安厅组织广州市公安机关有关警力，在全国5个省市同步组织开展“424”特大地下钱庄专案收网行动，一举捣毁涉嫌洗钱及地下钱庄犯罪团伙9个，抓获犯罪嫌疑人78名，冻结人民币约1.2亿元，缴获涉案财务账册、电脑、手机、银行卡等作案工具一批。

经查，该案的犯罪团伙以转口（或进口）贸易为名，使用伪造或变造的贸易单据、货物流转单据等资料通过各商业银行向其控制的境外公司支付货款，其后再以虚假贸易或虚假外商投资的方式，通过香港关联企业将资金回流境内，形成资金闭环交易，从而达到“资本套利”利益最大化。

5.广州滨海基金管理有限公司集资诈骗案

2020年6月，广州市公安机关对滨海（深圳）基金管理有限公司集资诈骗案开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人61名，犯罪团伙主要成员全部到案；冻结现金人民币3178万元，冻结股权、债权股权一大批。

经查，2016年至2019年期间，该公司先后发行基金产品30个，并在上海、青岛、深圳等地设立分公司和投资咨询公司，以销售基金、理财产品为名，招揽业务员向社会不特定人群公开宣传，或以口口相传的形式推介理财产品，承诺本金不受损失和保证最低收益，从而非法募集资金20.74亿元。通过控制项目方资金账户等手段，将数亿元投资款挪作他用，导致资金缺口高达16亿元。

6.佛山卡维达网络传销案

2020年初，佛山市公安局经侦部门在工作中发现，以郭某凡为首的传销团伙，在佛山市成立广东卡维达商务集团有限公司，以经营女性用品、化妆品和母婴用品为幌子，实际在全国各地从事传销违法犯罪活动。

该团伙涉嫌传销会员12万余人，会员遍及广西、四川、湖南、河南等省市及我省佛山、深圳、广州、东莞等地市。2020年7月1日，佛山市公安局组织警力对该起特大传销案开展收网行动，共抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁传销窝点3个，查封房产10处，冻结涉案资金6000余万元，涉案金额10亿余元。

7.梅州汤某辉等人串通投标案

2020年5月6日至7日，在广东省公安厅的组织指挥下，梅州市公安局成功发起“飓风58号”串通投标专案收网行动，成功打掉2个长期活跃的串通投标犯罪团伙，抓获汤某辉等涉案人员56名，现场查封扣押笔记本电脑、银行卡、U盾等涉案物品一大批，涉案金额达3.4亿元。

此案成功对涉案团伙实施全链条打击，有效打压串通投标犯罪团伙的嚣张气焰，整治工程招投标领域串通投标行业乱象。

8.肇庆何某华等人特大非法经营成品油案

2020年1月15日，肇庆市公安局在日常例行检查时，发现一辆面包车非法改装成品油加油车，经逐步排查，发现一个分销网络分布于广东省肇庆、茂名、云浮以及湖南湘潭、广西贵港、玉林、来宾等地的非法经营成品油犯罪网络。

同年4月28日，在广东省公安厅的协调指挥下，肇庆市公安局组织警力对何某华、梁某彪等人为首犯罪团伙开展统一收网，在肇庆、茂名、云浮等地抓获犯罪嫌疑人62名，捣毁成品油加工仓储窝点11个，查扣专用运输及非法改装加油车25辆，现场扣押成品油600多吨，涉案金额达11亿余元。

9.深圳咔某公司非法套现案

2020年9月9日至15日，深圳市公安局经侦部门连续破获“飓风251号”“飓风301号”专案，严厉打击第四方支付中集网络套现、妨碍信用卡管理等犯罪于一体的支付领域新型犯罪，捣毁“有某盒子”“刷某帮”等网络犯罪平台50个，抓获犯罪嫌疑人78名，涉案交易金额近45亿元人民币，有效斩断利用网络洗钱及灰黑产业支付通道。

经查，“有某盒子”“刷某帮”平台的运营方咔某公司和欧某公司打通第三方支付通道，开发多个以“有某盒子”“刷某帮”为数据中心的应用APP，发展全国50多家下游合作机构，在互联网微信群、QQ群大肆发展会员，为信用卡持卡人提供虚构交易，套取信用卡内资金，以此谋取暴利。

10.东莞“飓风86号”假冒品牌手机配件案

2020年4月，东莞市公安局在工作中发现一个特大生产销售假冒知名品牌手机配件的犯罪团伙。经查，该犯罪团伙大规模生产销售手机电池、手机屏幕、手机外壳、手机充电头等假冒的手机配件，涉及全国多个省市。

同年5月25日至28日，东莞市公安机关对该犯罪团伙分3波次开展收网行动，抓获团伙头目陈某娟、张某军、赖某清等涉案犯罪嫌疑人54人，捣毁生产窝点3个、仓储窝点2个，查获假冒品牌手机屏幕玻璃片、外壳、电池等配件36万余件，涉案金额7000余万元。