电信诈骗团伙作案新套路：买卖数字货币“洗白”赃款

■广州白云警方抓获涉嫌“洗钱”的嫌疑人。　    通讯员提供

广州白云警方打掉首个利用数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙,披露作案新套路——

新快报讯　记者彭程　通讯员杨明华　刘海弘　刘斯嘉报道　新快报记者5月18日从广州市公安局了解到,近日,广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批,斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

投10万元赚数万元? 男子被骗310万元

2019年11月,生意人A先生在浏览某微信公众号推文的时候,扫码加入了一个投资微信群,过了一段时间,他被境外炒比特币的投资“项目”所吸引,于是联系了发布消息的人。

对方向A先生提供了一个投资平台网站,并说明了操作方式。今年1月,A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元,很快就获得了相当可观的“收益”:最高的时候,10万元的“收益”能达到三四万元。于是他不断追加投资,在短短不到一个月的时间,A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入人民币310万元。

2月底,A先生突然被平台通知,他投资的项目“爆仓”,大幅亏损。正当他想及时提现止损的时候,却发现平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才明白自己遇到了电信网络诈骗,于是向警方报案。

根据部分资金流向 警方揪出“洗钱”团伙

白云警方接到A先生报案后,组成专案组全力展开调查。通过对案件所涉及到的账户进行细致分析和研判,警方从千头万绪中捕捉到了一点——部分资金流向的账户开户有关信息都指向广东某市某地区。通过进一步追查和取证,警方逐步摸清了一个以彭某腾(男,39岁)、彭某利(男,28岁,均为广东人)为首的“洗钱”团伙。

4月底,白云警方分别在广东揭阳、汕尾、佛山,以及广州增城等地,将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案,缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批,成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前,嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”,至今已获利30余万元。目前,警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。